ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਆਰ ਸੇਲਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਗਨ ਲਾਂਬਾ (41) ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨ (34), ਓਂਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾ ਜੈਅੰਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਂਬਾ, ਮਦਾਨ, ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (34) ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਟੀਆ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਸਨ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੇਘਨਾ ਕੁਮਾਰ (50) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਵਾਰਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਏ ਹੈਮਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 250,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਤਮ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 500,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
